本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年12月13日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会第36次工作会议审核，公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。

本次重大资产重组中，公司之控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）拟以现金收购公司之全资子公司北京银泰酒店管理有限公司（以下简称“银泰酒店公司”）100%股权。重组完成后，中国银泰仍为本公司控股股东。

根据《南方科学城发展股份有限公司、侯仁峰、王水、李红磊、中国银泰投资有限公司关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组协议》的相关约定，为避免本次重组完成后形成控股股东对公司的潜在资金占用，2012年12月14日，中国银泰已协助银泰酒店公司全额偿还其对公司的借款，金额合计为人民币5.95亿元。

公司将在收到中国证监会的正式批准文件后再行公告，并按相关规定公告重大资产重组执行情况。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会

二零一二年十二月十四日